中化装备：关于申报文件评估资料更新申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

编号:2026-038

中化装备科技(青岛)股份有限公司 关于申报文件评估资料更新申请中止审核发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星(北京)化工机械有限公司100%股权, 并向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本 次交易”)。

公司于2026 年2 月6 日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交本 次交易的申请文件,于2026 年2 月24 日收到上交所《关于受理中化装备科技 (青岛)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上 审(并购重组)〔2026〕7 号),于2026 年3 月6 日收到上交所《关于中化装备 科技(青岛)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2026〕13 号)。

本次交易申请文件中相关评估资料基准日为2025 年4 月30 日,有效期至 2026 年4 月30 日届满。为保持审核期间评估资料的有效性,公司将进行加期评 估并对相应内容进行更新,相关工作尚在准备过程中,公司决定向上交所申请中 止审核本次交易事项。2026 年4 月30 日,上交所按照《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》的相关规定对本次交易中止审核。

本次中止审核事项不会对本次交易产生重大不利影响。公司经营情况正常, 将继续推进本次交易。目前,公司正在全力协调各中介机构落实加期评估及申请 文件更新等相关工作,完成后将及时向上交所报送更新后的相关材料并申请恢复 审核。

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施,能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确 定性,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026 年5 月1 日