卧龙电驱：九届四次临时董事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届四次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届四次临时董事会会议于2024年01月23日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年01月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年01月25日