卧龙电驱：2025年年度股东会决议公告
卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026 年4 月10 日
(二) 股东会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555 号公司 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4,065
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 598,052,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
38.3010
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 会议由公司董事会召集,公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东会,
该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇主持,采取现场投票和网络投 票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人;
2、总裁万创奇;副总裁郑艳文、张红信、张文刚;董事会秘书戴芩;财务总监 杨子江出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2025 年年度报告及其摘要
| 票数 | 比例( % ) | 票数 | 比例( % ) | 票数 | 比例( % ) |
| A 股 | 596,835,511 | 99.7964 | 882,643 | 0.1475 | 334,439 | 0.0561 |
2、议案名称:2025 年度董事会工作报告
| 票数 | 比例( % ) | 票数 | 比例( % ) | 票数 | 比例( % ) |
| A 股 | 596,786,917 | 99.7883 | 917,643 | 0.1534 | 348,033 | 0.0583 |
3、议案名称:关于2025 年度利润分配方案的议案
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 596,707,077 99.7750 1,042,723 0.1743 302,793 0.0507
4、议案名称:关于2026 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 571,143,785 95.5005 26,502,589 4.4314 406,219 0.0681
5、议案名称:关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案
股东
类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 62,229,841 97.1919 1,367,758 2.1361 430,199 0.6720
6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 596,530,040 | 99.7454 | 1,002,291 | 0.1675 | 520,262 | 0.0871 |
7、议案名称:关于制定《卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 596,399,476 | 99.7235 | 1,242,998 | 0.2078 | 410,119 | 0.0687 |
(二) 现金分红分段表决情况
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
持股5%以上 普通股股东 507,358,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5% 普通股股东 25,379,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下 普通股股东 63,968,954 97.9399 1,042,723 1.5964 302,793 0.4637
其中:市值50 万以下普通
股股东
34,908,913 97.2265 748,775 2.0854 247,033 0.6881
市值50 万以
上普通股股
东
29,060,041 98.8109 293,948 0.9994 55,760 0.1897
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议
案
序
号
议案名称
票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)
1 告及其摘要 2025 年年度报 89,477,335 98.6580 882,643 0.9732 334,439 0.3688
2 2025 年度董事 89,428,741 98.6044 917,643 1.0117 348,033 0.3839
会工作报告
关于2025 年度 利润分配方案
的议案
89,348,901 98.5164 1,042,723 1.1497 302,793 0.3339
关于2026 年度
为子公司申请 银行授信及为
综合授信额度 内贷款提供担
保的议案
63,785,609 70.3302 26,502,589 29.2218 406,219 0.4480
关于董事和高
度薪酬的议案 级管理人员年
62,229,841 97.1919 1,367,758 2.1361 430,199 0.6720
关于续聘会计
师事务所的议 案
89,171,864 98.3212 1,002,291 1.1051 520,262 0.5737
关于制定《卧
龙电驱董事和 高级管理人员
薪酬管理制
度》的议案
89,041,300 98.1772 1,242,998 1.3705 410,119 0.4523
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为非累积投票议案,本次会议议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所
律师:郭倩伶、闵鑫
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2026 年4 月11 日