卧龙电驱：九届二十七次临时董事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届二十七次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卧龙电驱”)九届 二十七次临时董事会会议于2026 年10 月09 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料已于2026 年10 月06 日分别以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出。本公司现有董事9 人,参会董事9 人。公司高级管理人员列 席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)的《卧龙电驱关于吸收合并全资子公司的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年10 月13 日