八一钢铁：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-019
新疆八一钢铁股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 808,398,902 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.0275 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事高祥明、张志刚因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张静因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,009,602 | 99.9518 | 389,300 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,009,602 | 99.9518 | 389,300 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,009,602 | 99.9518 | 389,300 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,009,602 | 99.9518 | 389,300 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,009,602 | 99.9518 | 389,300 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度申请金融机构授信额度及授权办理具体事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 808,017,902 | 99.9528 | 381,000 | 0.0472 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 41,228,638 | 99.0843 | 381,000 | 0.9157 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于拟与华宝证券股份有限公司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
10、 议案名称：《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 41,228,638 | 99.0843 | 381,000 | 0.9157 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 | 41,220,338 | 99.0643 | 389,300 | 0.9357 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 41,228,638 | 99.0843 | 381,000 | 0.9157 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于拟与华宝证券股份有限公司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>暨关联交易的议案》 | 41,220,338 | 99.0643 | 389,300 | 0.9357 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 | 41,228,638 | 99.0843 | 381,000 | 0.9157 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案8《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、议案9《关于拟与华宝证券股份有限公司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>暨关联交易的议案》及议案10《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易，关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为766,789,264股，已回避表决上述议案。
本次会议议案10《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议