八一钢铁：第八届董事会第八次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年10月22日以书面及电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式于2023年10月27日在公司五楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁2023年第三季度报告》

董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第三季度报告详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁2023年第三季度报告》（公告编号：临2023-040）

(二)同意《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至2023年度股东大会结束时止；审计费用192万元（含税）系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上年度审计费用持平。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见2023年10月28日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-041）。

(三)批准《八一钢铁关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年11月13日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-042）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会2023年10月28日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.审计委员会关于八届董事会八次会议相关事项的事前审议意见