八一钢铁：2023年第三次临时股东大会会议资料

新疆八一钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

二○二三年十一月

目 录

2023年第三次临时股东大会会议议程

………………………………………………………………………3议案：八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案

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2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2023年11月13日（星期一）上午11:30

2.网络投票时间：2023年11月13日（星期一）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：柯善良 副董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2023年11月6日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；

（三）宣读本次股东大会审议议案：

《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；

（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（六）推举监票人、计票人并进行现场计票；

（七）主持人宣布现场投票结果；

（八）通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十）董事在股东大会决议及会议记录上签字；

（十一）宣布会议结束。

议案：

新疆八一钢铁股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的2022年度会计师事务所，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及2021年度股东大会决议，聘期已结束。

鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至2023年度股东大会结束时止。

一、事务所简介

天健事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。总部设在杭州，在全国设有十四家分所。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户5000余家，其中上市公司客户600余家，新三板挂牌客户近300家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位列前茅。近三年通过审核的IPO企业在所有同行中全国第一。

二、审计费用

2023年度审计费用192万元（含税），其中财务报告审计费用157万元，内部控制审计费用35万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用无变化。

三、决策事项

建议股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用192万（含税），聘期至2023年度股东大会结束时止。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年11月13日