八一钢铁：第八届董事会第九次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年12月8日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式于2023年12月13日在公司三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》

中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于2023年9月4日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

详见2023年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：临2023-047）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)批准《八一钢铁关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见2023年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁独立董事专门会议工作细则》

(三)批准《八一钢铁关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》董事会决定于2023年12月29日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见2023年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会2023年12月14日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议