八一钢铁：第八届董事会第十一次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年4月22日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式于2024年4月26日在公司三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

批准《八一钢铁2024年第一季度报告》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2024年第一季度报告》（公告编号：临2024-011）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会2024年4月27日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.第八届董事会审计委员第八次会议决议