八一钢铁：2026年第一次临时股东会会议资料

新疆八一钢铁股份有限公司

二?二六年三月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3

议案1:关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案...... 5

议案2:关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案.. 7

2 / 7

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开基本事项

(一)会议时间:

1.现场会议时间:2026 年3 月17 日(星期二)上午10:30

2.网络投票时间:2026 年3 月17 日(星期二)

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

(二)会议地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三)会议方式:现场结合网络投票方式

(四)会议主持人:何宇城董事长

(五)参加会议人员

1.股权登记日(2026 年3 月6 日)收市后在册的公司股东,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

(一)参会股东及股东代表签到登记,董事、高级管理人员签到;

(二)主持人宣布会议开始,并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表 决权的股份总数,并逐一介绍出席会议的其他人员;

(三)宣读本次股东会审议议案:

1.《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》

议案》 2.00《关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的

2.01《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

2.02《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

(四)与会股东及股东代表提问、发言、讨论;董事会、高级管理人员进行解答

3 / 7

或说明。

(五)推举监票人、计票人;

(六)与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(七)监票人、计票人进行计票并统计;

(八)主持人宣布现场投票结果;

(九)休会,统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果;

(十)主持人宣布表决结果;

(十一)主持人宣读股东会决议;

(十二)中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书;

(十三)与会董事在股东会决议及会议记录上签字;

(十四)主持人宣布会议结束。

4 / 7

议案1:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事柯善良、 刘文壮先生因工作调整,辞去公司董事职务。经董事会提名委员会审查通过,公司 于2026 年2 月26 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于改选第九届 董事会部分非独立董事的议案》,同意张志刚先生为公司第九届董事会董事候选人, 任期从股东会决议通过之日起计算,至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司 章程》规定,公司董事会由9 名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人, 不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》,尽快完成相关补 选程序。

请审议。

附件:张志刚先生简历。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

5 / 7

附件:董事候选人简历

张志刚(董事简历)

张志刚:男,汉族,1974 年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任 公司高速线材厂厂长,热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记,轧钢厂副厂长、厂 长、党委副书记,公司销售部经理、党委副书记,公司总经理、党委副书记,公司 制造管理部部长、党委副书记,兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公 司第九届董事会董事候选人。

截至目前,张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系,除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以 外,其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6 / 7

议案2:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会 议事规则>的议案

各位股东及股东代表:

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新, 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》,公司结合实际情况,拟对《新疆八一 钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 进行全面修订,以适应新的监管要求。本议案包括两项子议案,请各位股东及股东 代表逐项审议:

2.01《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》;

2.02《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》。

告。 以上全文内容详见公司2026 年2 月27 日披露于上海证券交易所网站的相关公

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

7 / 7