*ST八钢：八一钢铁关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

新疆八一钢铁股份有限公司 关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“八一钢铁”或“公司”)于2026年3 月17日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于改选第九届董事会部分非 独立董事的议案》,同意改选张志刚先生任公司第九届董事会董事。2026年6月22 日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选八一钢铁第九届董事会部 分董事的议案》,同意补选梁峰先生任公司第九届董事会董事。公司董事会于2026 年7月10日收到公司工会通知,公司职工代表大会以民主选举的方式推选黄成先生为 公司第九届董事会职工董事。

公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选 八一钢铁第九届董事会专门委员会部分委员的议案》。经会议审议一致通过,补选 梁峰先生、张志刚先生为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员,补选黄成先生为 公司第九届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。补选后专门委员会构成情况如下:

1.战略与ESG委员会:何宇城先生、张志刚先生、梁峰先生、高祥明先生、邱四 平先生。其中,何宇城先生为战略与ESG委员会主任委员(召集人)。

2.审计委员会:邱四平先生、孟祥云女士、黄成先生。其中,邱四平先生为审 计委员会主任委员(召集人)。

董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员不变。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日