天地科技：2022年年度利润分配预案公告

天地科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表期末可供分配利润为13,442,420,624.44元人民币。经公司第七届董事会第七次会议、公司第七届监事会第七次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利827,717,778.4元（含税）。本年度公司现金分红占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为42.4%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过《公司2022年年度利润分配预案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，同时兼顾了广大股东利益。我们同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第七次会议审议通过《公司2022年年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分

保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会2023年3月31日