天地科技：第八届董事会第九次会议决议公告

天地科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八 届董事会第九次会议通知于2026 年8 月18 日发出。会议于2026 年 8 月28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人,实际参加表 决董事7 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

议:

公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决

一、通过《天地科技2026 年半年度报告》及其摘要。该议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。半年度报告摘要详见《中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse. com.cn),半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、通过《天地科技2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告》。报告全文详见本公司公告(公告编号:临2026-017 号)。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日