海油工程：2023年第一次临时股东大会上网资料

2023年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程股票代码：600583

天津 滨海新区二〇二三年七月六日

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海洋石油工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于选举刘义勇先生为公司董事的议案》。

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海洋石油工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年7月6日（星期四）下午14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级

管理人员和见证律师入场、签到

? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2023

年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票

? 14:40-14:55 审议议案

? 14:55-15:20 股东发言及提问

? 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同

负责计票、监票，监票人宣读投票结果

? 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见

书

? 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2023

年第一次临时股东大会现场会议结束

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海洋石油工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为2023年6月30日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

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议案

关于选举刘义勇先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

作为持有公司有表决权总数48.36％股份的股东中国海洋石油集团有限公司推荐刘义勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

刘义勇先生：男，中国国籍，1971年11月出生，高级工程师。哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996年7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、FPSO生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008年5月至2014年12月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；2014年12月至2021年4月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021年4月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理。

以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法律、法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定的任职资格。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。