长电科技：关于收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权的进展公告

江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本次交易的标的公司“晟碟半导体（上海）有限公司”已于近日完成了包括经营范围、股东和法定代表人在内的工商变更登记。

一、交易概况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的议案》，同意长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购SANDISKCHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司80%股权，出售方持有标的公司20%股权。具体内容详见公司于2024年3月5日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告》（临2024-015）。

本次交易已获得了国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和上海市闵行区规划和自然资源局的审批同意。具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2024-052）。

二、工商变更登记情况

2024年9月24日，标的公司完成了工商变更登记手续。具体变更情况如下：

标的公司就上述变更事项取得了上海市市场监督管理局换发的《《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：晟碟半导体（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000791440183L

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人：郑力注册资本：《27200万美元成立日期：《2006年08月01日住所：上海市闵行区江川东路388号经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；工程和技术研究和试验发展《（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；采购代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；国内货物运输代理；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易其他进展

近期，出售方和收购方以及标的公司签署了全部附属协议，包括《过渡期服务协议》《股东协议》和《供应协议》等。

四、其他事项说明

交易各方将继续努力推动完成其他先决事项，以尽快进行交割。公司将持续关注后续进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024年9月25日