长电科技：2024年第三次临时股东大会决议公告
江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江
阴市长山路78号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,200 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,650,199 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.0638 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人（其中1名以通讯方式参会）；
2、公司在任监事3人，出席3人（其中1名以通讯方式参会）；
3、董事候选人、监事候选人出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举全华强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 587,616,923 | 99.3183 | 是 |
| 1.02 | 关于选举陈荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 587,437,856 | 99.2880 | 是 |
| 1.03 | 关于选举梁征先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 586,498,850 | 99.1293 | 是 |
2、 江苏长电科技股份有限公司监事会关于改选部分监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举赵烽先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 583,560,399 | 98.6326 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
| 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举全华强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 184,494,001 | 97.8606 |
| 1.02 | 关于选举陈荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 184,314,934 | 97.7656 |
| 1.03 | 关于选举梁征先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 183,375,928 | 97.2675 |
| 2.01 | 关于选举赵烽先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | 180,437,477 | 95.7089 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议2项议案，均需累积投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：阚赢、张若愚
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2024年11月30日
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江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
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江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议