海螺水泥：董事会决议公告

CONCH

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会于2026 年4 月29 日以通讯方式召开会议,应到董事9 人,实到董事9 人,本次会议由公司董事长杨 军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定,会议 程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案表决结果均为:有效表决票数9 票,每项议案赞成票9 票,占有效表决票数的100%;反对票0 票;弃权票0 票。本 次会议一致通过如下决议:

一、审议通过本公司2026 年第一季度报告。

本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

二、审议通过本公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年4月29日