新华医疗：2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会资料

SHINVA

二О二六年八月十日

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年8 月26 日(周三)上午9:00

现场会议地点:公司办公楼三楼会议室

现场会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7 号新华医疗科技园

现场会议议程:

1、选举监票人;

2、审议《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

3、审议《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》;

4、对审议议题表决;

5、监票人宣布表决结果;

6、宣布股东会决议;

7、律师宣读法律意见书;

8、宣布股东会结束。

临时股东会 会议资料之一

关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会认真审核, 公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为:王玉全、巩报贤、赵军、 朱庆国、张福泉、周娟娟,上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在 《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会由11 名董事组成,其中非独立董事7 人(含职工代表董事1 人),独立董事4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立 董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算, 任期三年。

非独立董事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日

附件:

非独立董事候选人简历

1.王玉全:男,汉族,1968 年生,中共党员,正高级经济师。历任新华手术器械有 限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射 诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事 长、党委书记;中国医学装备协会副理事长;山东省医药行业协会轮值会长;淄博市企 业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2.巩报贤:男,汉族,1976 年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗实验动物 设备分厂厂长;新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;新华医疗实验科技厂厂 长、党支部书记;现任新华医疗总经理;淄博市医养健康产业协会会长;全国工商联医 药商会医疗器械专委会会长;中国医疗器械行业协会副会长。

3.赵军:男,汉族,1971 年出生,中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣

传科干事;淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员;淄博矿业集团有限责任公司 宣传部主任科员、副部长、部长;新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任;山东能源 集团有限公司党群工作部(机关党委)处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长; 肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;肥城肥矿煤业有限公司董事(职 工代表)、党委常委、工会主席;新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代 表董事、纪委书记;山东颐养健康集团物业(集团)有限公司党委副书记、工会主席、 董事、总经理;现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养(集团)有限公司董事。

4.崔洪涛:男,汉族,1967 年生,中共党员,高级工程师。历任新华手术器械有限 公司总经理、党支部书记、董事长;新华医疗手术器械本部总经理;新华医疗董事、党 委委员、常务副总经理;公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会 主席、职工代表董事。

5.朱庆国:男,汉族,1979 年3 月生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗制药 科技集团副总经理;现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经 理(兼);上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长;中国制药装备行业协会常 务理事;全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

6.张福泉:男,汉族,1963 年生,中共党员,主任医师,教授,博士生导师。现任 中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任;享受国务 院特殊津贴;中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员;中国医师协会放疗专 委会第一第二届副会长;中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤 杂志编委;中华放射肿瘤杂志编委等;新华医疗董事。

7.周娟娟:女,汉族,1980 年生,中共党员,注册会计师、税务师、高级会计师、 资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监;山东鲁阳节能材料股份有限 公司成本主管;山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监;福巢控股有限公司财务 管理中心副总经理(主持工作)。现任新华医疗董事、财务总监;山东颐养健康集团融 资租赁有限公司董事;山东理工大学MPAcc 兼职硕士生导师。

临时股东会 会议资料之二

关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会及独立董事 专门会议资格审查通过,公司第十一届董事会提名第十二届董事会独立董事候选人为: 张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。 独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,且具备法律 法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不 存在任何关联关系。

公司第十二届董事会由11 名董事组成,其中非独立董事7 人(含职工代表董事1 人),独立董事4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立 董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算, 任期三年。

独立董事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日

附件:

独立董事候选人简历

1.张自然:男,汉族,1965 年生,医学博士,制药高级工程师,执业药师。先后就 职于A&Z Pharmaceutical,Inc.(美国)、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团; 现任中国化学制药工业协会常务理事,兼医药政策法规专业委员会主任;国家发展和改 革委员会价格成本调查中心专家;辰欣药业股份有限公司独立董事。

2.吴晓辉:男,汉族,1971 年出生,民革会员,注册会计师。历任德勤华永会计师 事务所有限公司审计经理;亚太万奇模具制造有限公司财务总监;德勤华永会计师事务

所(特殊普通合伙)审计高级经理、审计合伙人;德勤全国A 股市场主管合伙人;现任 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人;深圳证券 交易所第十届上市委员会委员;英科医疗科技股份有限公司独立董事;江西一脉阳光集 团股份有限公司独立董事;新华医疗独立董事。

3.肖岩:男,汉族,1968 年出生,中共党员,律师,拥有独立董事从业资格证书, 山东省首批金融保险证券专业律师。先后就职于烟台北极星钟表集团,烟台电子外贸公 司,烟台通讯广播设备开发公司;现任北京德恒(济南)律师事务所合伙人、证券专业 委员会委员;山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

4.黎元:男,汉族,1965 年生,中共党员,博士、教授、博士生导师,主任医师。 历任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记,复旦大学附属华山医院北院影像 科主任;上海精准医疗国际研究院院长;IHE China 第四届理事会理事长;复旦牛津脑 功能磁共振研究所副所长;中国质量检验协会医学工程专委会执行会长;国家远程医疗 与互联网医学中心医疗5G 网络建设工作委员会副主任委员;工信部所属智慧医疗专业 委员会常务委员;中华医学会放射学会磁共振学会委员;美国放射学会(ARRS)会员; 《磁共振成像》、《中国CT 和MRI 杂志》、《罕少见病杂志》、《中国临床神经科学》编委; 山东未名生物医药股份有限公司独立董事。现任新华医疗独立董事。