用友网络：关于子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告

用友网络科技股份有限公司关于子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司用友金融信息技术股份有限公司(以下简称“用友金融”)于2024年10月14日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》，用友金融拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料。现就有关事项公告如下：

一、事项概述

用友金融于2021年4月23日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导备案获得北京证监局受理，辅导备案日期为2021年4月23日，辅导机构为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）。具体内容详见用友金融于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请辅导备案的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

2021年8月26日，用友金融收到北京证监局下发的《关于对用友金融信息技术股份有限公司公开发行股票辅导工作的无异议函》（京证监发〔2021〕1929号），用友金融在华泰联合的辅导下已通过北京证监局的辅导验收。具体内容详见用友金融于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于通过北京证监局向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导验收的提示性公告》（公告编号：2021-106）。2021年9月2日，用友金融向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申报材料。2021年9月7日，用友金融收到了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号为GF2021090002），对用友金融报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件进行审查，经审查符合《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）》的相关要求并予以受理。随着北交所的设立，用友金融于2021年12月21日提交了审查问询函的回复，并相应更新了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件等相关材料。

2023年8月29日，北交所发布了《北京证券交易所上市委员会2023年第45次审议会议结果公告》，审议结果显示用友金融符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-29/1693300212_329254.pdf。2024年10月14日，用友金融基于战略发展以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。本事项尚需提交用友金融股东大会审议。

二、本事项对公司的影响及风险提示

用友金融拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回申请材料事宜，是综合考虑其战略发展以及资本市场环境变化等因素所作出的审慎决策，不会对用友金融和公司的生产经营产生重大影响。若未来用友金融适时择机重新启动资本市场上市计划，公司将及时披露相关进展情况。

公司将根据相关事项进展情况按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年十月十五日