泰豪科技：第八届董事会第十五次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年6月19日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年6月16日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》

为满足经营发展需要，保障公司后续无人化装备发展的持续性投入，加快军用新材料、军用新能源等军工装备新业务的发展，并改善公司资产负债结构，公司控股子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）和上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”、泰豪军工及上海红生合称“标的公司”）拟以增资扩股的方式引进战略投资者中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其指定主体。本次增资共计不超过30,000.00万元，其中泰豪军工拟增资金额不超过23,827.00万元，上海红生拟增资金额不超过6,173.00万元，公司及标的公司其他股东均放弃本次增资的优先购买权。增资完成后，公司持有泰豪军工、上海红生的持股比例均不低于71.92%，泰豪军工、上海红生仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，由董事会授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的公告》（公告编号：临2023-

029）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董 事 会2023年6月21日