泰豪科技：第八届董事会第二十二次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年6月24日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年6月20日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》

为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在2026年12月31日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：临2024-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董 事 会2024年6月25日