泰豪科技：第九届董事会第十三次会议决议公告

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股票简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于 2026 年8 月27 日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2026 年8 月17 日以邮件方式发出,本次会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《2026 年半年度报告》(全文及摘要);

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任副总裁的议案》;

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

同意聘任钟鸣晓先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于 聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2026-033)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月29 日