龙溪股份：九届十五次董事会决议公告(2026-004)

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事 会通知于2026 年2 月26 日以书面形式发出,会议于2026 年3 月2 日以通讯表 决方式召开,本次会议应到董事8 人,实到董事8 人,会议程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事的议案》;

经董事会提名委员会研究决定,董事会同意选举刘俊如为公司第九届董事会 董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议 案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于选举董事的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-006)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月2 日