大连圣亚：关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-049

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4） 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5） 首席合伙人：李金才

（6） 2022年末合伙人47人，注册会计师256人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

（7） 2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。

（8） 2022年度上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3,440.00万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2022年公司同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

20名从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施13次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 项目质量复核人信息

杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2. 拟签字人员信息

拟签字注册会计师1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，高级会计师。具有二十多年会计师事务所执业经历，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：陈凌燕

陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3.诚信记录

项目质量复核人近三年（2020年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

4.独立性

本次拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

2023年度审计费用为人民币93万元，系根据邀请招标结果确定，与2022年度审计费用相比减少2万元。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币25万元，财务审计（含子公司）费用为人民币68万元（含年审、关联方资金占用等）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，召开会议审议通过了《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审

计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届二十一次董事会会议审议通过了《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会2023年10月27日