大连圣亚：2023年第二次临时股东大会决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月13日
（二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,475,907 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 12.79 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事叶文皓先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长杨子平先生、董事兼总经理褚小斌先生因工作原因未出席本次会议，杨子平先生、褚小斌先生均非公司独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,475,907 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于子公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,475,907 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案 | 3,413,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于子公司为子公司提供担保的议案 | 3,413,375 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案2为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所律师：王迟、钱程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年11月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议