大连圣亚：第八届二十四次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届二十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十四次董事会会议于2024年1月3日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事褚小斌、叶文皓回避表决。

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特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会2024年1月9日