益佰制药：关于公司副董事长暨联席总裁辞职的公告

贵州益佰制药股份有限公司关于公司副董事长暨联席总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长暨联席总裁郎洪平先生的书面辞职报告。郎洪平先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、联席总裁职务。辞职后，郎洪平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，郎洪平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常的生产经营，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成补选，确保公司董事会符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

郎洪平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对郎洪平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年2月7日