中孚实业：第十届董事会第二十次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年9月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2023年9月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-062号公告。

本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司2023年第四次临时股东大会拟于2023年10月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司于2023年9月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2023-063号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董 事 会

二〇二三年九月二十二日