中孚实业：2026年度“提质增效重回报”行动方案
河南中孚实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求,河南中 孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,牢固树立以投资者为本的理念,着 力提升公司质量与投资价值,更好保障投资者特别是中小投资者合法权益,结合 公司实际,公司制定了2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:
一、聚焦主营业务,持续提升经营质量
公司始终以“专注实业、奉献社会”为使命。经过多年发展,公司已成为以铝 及铝精深加工为核心,配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业的国际化高端铝合 金新材料企业。近年来,公司以“绿色化、数字化、智能化”为方向,持续开展产 业优化、市场开发、管理提升等相关工作,逐步构建“一体化产业链”、“绿色、 低碳、循环发展”、“科技创新”等市场竞争优势。
2026 年,公司将以“十五五”规划为指引,以可持续发展为目标,以“绿色化、 数字化、智能化”为方向,积极开展降本增盈、人员效率管理提升等相关工作, 并按计划推进年产120 万吨环保洁净新能源材料、年产2.5 万吨新能源铝箔、一 期铝基新材料绿色智造200 万只轮毂协同升级、源网荷储一体化风电等项目建 设,持续提升市场竞争力、盈利能力和抗风险能力,为利益相关者创造更大价值。
二、强化科技创新,赋能公司可持续发展
多年来,公司一直注重科技研发,并取得了显著的科研成果,通过自主创新 研发、产学研联合开发等方式开展科技创新工作。公司依托“国家认定企业技术 中心”“河南省高效能铝基新材料创新中心”“河南省铝基轻量化材料工程技术研 究中心”“河南省智能低碳铝电解工程技术研究中心”等研发平台,积极承担“铝电 解双端节能关键技术研究与开发”“包装用超薄铝罐材料制备关键技术开发”“软
包锂离子电池铝塑膜用铝合金制备关键技术开发”等省市级科研项目;掌握了批 量化生产0.208 毫米超薄罐盖料技术;开发了0.235 毫米超薄罐体料;参与起草 国家标准1 项、行业标准1 项、团体标准22 项。其中包括罐料标准GB/T403192021《拉深罐用铝合金板、带、箔材》《食品接触用再生铝合金薄板及容器》团 体标准T/CNLIC0091-2023、 《铝电解槽烟气深度净化技术节能及污染控制标准》。
2026 年,公司将继续围绕铝及铝精深加工、煤炭开采、火力发电、炭素等业 务开展科技创新工作,聚焦各业务板块的核心技术瓶颈与产业升级需求,持续优 化技术信息化平台,着力推进工艺优化、装备提升与数智化转型。
三、优化公司治理,提升规范运作水平
公司已经构建了由股东会、董事会及各专门委员会和管理层组成的治理架 构,形成了科学规范、权责明晰、有效制衡的公司治理体系。同时,公司也建立 了运行有效的内部控制体系,不断完善内部控制制度,持续推动公司规范运作。
2026 年,公司将继续致力于提升规范运作能力,持续优化公司治理机制,同 时强化董事会及各专门委员会的职能发挥深化公司规范运作水平。公司将通过完 善合规治理架构、强化内控体系、深化全员合规培训、建立长效监督机制,为公 司高质量发展和长期价值回报奠定坚实根基。
四、构建长效回报机制,共享发展成果
公司始终高度重视投资者回报。为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,2025 年,公司制定了《未来三年 (2025 年-2027 年)股东分红回报规划》(以下简称《未来三年股东分红回报规 划》)。2026 年4 月20 日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》:公司2025 年度拟向全体股东每10 股派发现金红利1.75 元(含税),合计拟派发现金红利701,383,394.95 元(含税), 该议案尚须提交公司股东会审议。
2026 年,公司将根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来 三年股东分红回报规划》,结合公司所处行业、公司发展阶段、日常经营与项目 建设的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。
五、加强市场沟通,传递企业价值
信息披露方面,公司将严格信息披露发布流程,持续加强内部重大信息管控,
及时做好重大信息传递,确保信息沟通渠道畅通;优化信息披露内容,确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平;加强重要信息的主动披露,确保股东的知 情权;处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系,严防发生失泄密 相关事件。
投资者关系管理方面,公司将持续优化投资者关系管理,保持“线上+线 下”“定期+不定期”的多元化投资者互动和交流机制,通过业绩说明会、投资者热 线、上证e 互动平台、策略会、现场调研等方式,搭建与投资者双向沟通、良性 互动的桥梁,主动、及时回应投资者关切;强化战略主线宣介,积极向市场传递 公司价值。
六、强化“关键少数”管理,夯实履职责任
公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作,公司将进 一步压实“关键少数”责任,持续优化管理层激励和约束机制,不断加强相关法律 法规和监管要求的传达、宣贯工作,督促“关键少数”积极学习掌握资本市场法律 法规,强化“关键少数”的职责意识和合规意识,不断提升公司高质量发展水平。
公司“提质增效重回报”行动方案是公司推动高质量发展的重要举措,公司将 持续深入贯彻新发展理念,落实好上海证券交易所专项行动倡议,通过提升经营 质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。未来, 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义 务。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的,不构成 公司对投资者的实质承诺,未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种 因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月21 日