中孚实业：关于河南中孚电力有限公司新增项目投资的公告

2、本次项目投资要素

?新设公司

?增资现有公司(?同比例 ?非同比例) --增资前标的公司类型:?全资子公司 ?控股子公司

?参股公司?未持股公司

?投资新项目 ?其他:

投资类型

投资项目名称 河南中孚电力有限公司5 号、6 号机组节能降碳升级改造 项目

投资金额 ?已确定,具体金额(万元):25,000 ?尚未确定

?现金

?自有资金

?募集资金 ?银行贷款

?其他:

?实物资产或无形资产

?股权

?其他:

出资方式

是否跨境 ?是 ?否

(二)董事会审议情况

公司第十一届董事会第十四次会议通知于2026 年9 月11 日以电子邮件方 式发出,会议于2026 年9 月15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文 超先生主持,会议应到董事9 名,实到9 名。会议的召开和表决符合《公司法》 和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于河南 中孚电力有限公司新增项目投资的议案》,该事项在提交公司董事会审议前已经 公司董事会战略委员会审议通过。

本次项目投资尚未达到股东会审议标准,无须经股东会审议;不构成关联交 易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体名称:河南中孚电力有限公司

统一社会信用代码:91410000761676443R

成立时间:2004 年6 月22 日

住 所:巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)