新安股份：第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-036号

浙江新安化工集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，会议通知于2023年5月21日以书面形式发出，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名吴建华先生、吴严明先生、周家海先生、余成根先生、魏涛先生、周曙光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名范宏先生、韩海敏先生、刘亚萍女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》(详见本公司同日公告)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会2023年5月26日

附件：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

董事候选人简历

吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学与物理硕士，高级经济师。曾任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁等。现任传化集团董事、传化智联董事、传化化学董事、本公司董事长。吴严明先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，供应链中心负责人等。现任传化集团董事，本公司董事、总裁。周家海先生：中国国籍，汉族，1975年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理等。现任传化集团董事、传化智联董事长、传化化学董事长、本公司董事等职务。余成根先生：中国国籍，汉族，1980年11月出生，公共管理硕士。曾任开化县国有资产管理服务中心主任，开化县政策研究室副主任等。现任开化县国有资本控股集团有限公司董事长。魏涛先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，大学学历，工程师。曾任本公司全资子公司开化合成总经理、新安天玉总经理、本公司总裁助理等。现任本公司副总裁等职务。周曙光先生：中国国籍，汉族，1970年2月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理等。现任本公司副总裁等职务。

独立董事候选人简历

范宏先生：中国国籍，汉族，1963年7月出生，中共党员，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授等。现任浙江大学教授、本公司独立董事。韩海敏先生：中国国籍，汉族，1973年7月出生，中共党员，高级会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长等。现任税友软件集团股份有限公司高级业务研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，本公司独立董事。刘亚萍女士：中国国籍，汉族，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任中国农业部农药检定所副处长，农业部种植业副处长、处长等。现任植保（中国）协会有限公司执行总监、本公司独立董事。