新安股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-041号
浙江新安化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,251,233 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.0933 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、 01 议案名称：选举吴建华为董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,511,303 | 95.3010 | 16,693,330 | 4.6858 | 46,600 | 0.0132 |
1、 02议案名称：选举吴严明为董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,511,303 | 95.3010 | 16,693,330 | 4.6858 | 46,600 | 0.0132 |
1、 03议案名称：选举周家海为董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,511,403 | 95.3011 | 16,693,230 | 4.6858 | 46,600 | 0.0131 |
1、 04议案名称：选举余成根为董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,511,303 | 95.3010 | 16,693,330 | 4.6858 | 46,600 | 0.0132 |
1、 05议案名称：选举魏涛为董事
审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,088,908 | 1.7091 | 16,739,330 | 4.6987 | 333,422,995 | 93.5922 |
1、 06议案名称：选举周曙光为董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,511,303 | 95.3010 | 16,693,330 | 4.6858 | 46,600 | 0.0132 |
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
2、 01议案名称：选举范宏为独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,702,111 | 95.3546 | 16,442,722 | 4.6154 | 106,400 | 0.0300 |
2、 02议案名称：选举韩海敏为独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,702,111 | 95.3546 | 16,442,722 | 4.6154 | 106,400 | 0.0300 |
2、 03议案名称：选举刘亚萍为独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,702,111 | 95.3546 | 16,442,722 | 4.6154 | 106,400 | 0.0300 |
3、 关于监事会换届选举的议案
3、 01议案名称：选举郭军为监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,702,111 | 95.3546 | 16,442,722 | 4.6154 | 106,400 | 0.0300 |
3、 02议案名称：选举汪春叶为监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,205,509 | 95.2152 | 16,939,324 | 4.7548 | 106,400 | 0.0300 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举吴建华为董事 | 6,135,048 | 26.8199 | 16,693,330 | 72.9763 | 46,600 | 0.2038 |
| 1.02 | 选举吴严明为董事 | 6,135,048 | 26.8199 | 16,693,330 | 72.9763 | 46,600 | 0.2038 |
| 1.03 | 选举周家海为董事 | 6,135,148 | 26.8203 | 16,693,230 | 72.9759 | 46,600 | 0.2038 |
| 1.04 | 选举余成根为董事 | 6,135,048 | 26.8199 | 16,693,330 | 72.9763 | 46,600 | 0.2038 |
| 1.05 | 选举魏涛为董事 | 6,088,908 | 26.6182 | 16,739,330 | 73.1774 | 46,740 | 0.2044 |
| 1.06 | 选举周曙光为董事 | 6,135,048 | 26.8199 | 16,693,330 | 72.9763 | 46,600 | 0.2038 |
| 2.01 | 选举范宏为独立董事 | 6,325,856 | 27.6540 | 16,442,722 | 71.8808 | 106,400 | 0.4652 |
| 2.02 | 选举韩海敏为独立董事 | 6,325,856 | 27.6540 | 16,442,722 | 71.8808 | 106,400 | 0.4652 |
| 2.03 | 选举刘亚萍为独立董事 | 6,325,856 | 27.6540 | 16,442,722 | 71.8808 | 106,400 | 0.4652 |
| 3.01 | 选举郭军为监事 | 6,325,856 | 27.6540 | 16,442,722 | 71.8808 | 106,400 | 0.4652 |
| 3.02 | 选举汪春叶为监事 | 5,829,254 | 25.4831 | 16,939,324 | 74.0517 | 106,400 | 0.4652 |
注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.05未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意，未获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：马洪伟、莫少聪
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会各项决议表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023年6月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议