新安股份：2023年第三次临时股东大会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,969,041 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.4178 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书金燕出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 359,608,773 | 99.8999 | 360,268 | 0.1001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 353,761,917 | 98.2756 | 6,207,124 | 1.7244 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于增补公司董事的议案 | 30,258,063 | 98.8233 | 360,268 | 1.1767 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：方怀宇、马洪伟
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会各项决议表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023年12月13日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议