新安股份：第十一届监事会第六次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年4月24日在浙江省建德市江滨中路新安大厦3层本公司会议室以现场表决的方式举行。会议通知于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事长郭军女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、会议审议通过以下议案

1. 2023年度监事会工作报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2. 2023年度财务决算报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 2023年年度报告全文及摘要

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会对该议案发表了同意的书面审核意见。

4. 2023年度利润分配预案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会对该议案发表了同意的书面审核意见。

5. 2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6. 2023年度ESG报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7. 2023年度资产处置的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8. 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9. 2024年第一季度报告

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。监事会对该议案发表了同意的书面审核意见。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会2024年4月26日