新安股份：第十一届董事会第十四次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十四次会议，会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事9人,实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新安股份2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年半年度报告》。

（二）审议通过了《新安股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024年8月22日