新安股份：第十一届董事会第十六次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于2024年10月24日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事8人,实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新安股份2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年第三度报告》。

（二）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意增补宋俊先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的议案》

同意公司出资18,966.36万元，收购传化智联股份有限公司持有的浙江传化嘉易新材料有限公司100%股东权益。同意授权董事长或管理层签署相关协议，办理相关事宜。交易对方传化智联为公司控股股东传化集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事吴建华先生、吴严明先生、周家海先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的公告》。

（四）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

宋俊简历：

宋俊先生，中国国籍，汉族，1987年4月出生，会计学本科学历，中级审计师。曾担任开化县审计局财政金融审计科科长、县政府投资项目审计中心主任、经济责任审计工作联席会议办公室主任、开化县政府办公室副主任、县红十字会副会长、开化县国有资产管理服务中心党委副书记及主任等职务。现担任开化县国有资本控股集团有限公司董事长、党委书记。