光明乳业：关于修改章程的公告

光明乳业股份有限公司关于修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》，公司对《光明乳业股份有限公司章程》作相应修改。

一、董事会会议审议情况

2023年9月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议，同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修改章程的议案》。公司2010年第二次临时股东大会授权董事会办理未解锁股票的回购注销事宜，办理修改公司章程、公司注册资本变更登记事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

二、章程修订情况

1、 原章程 第六条

公司注册资本为人民币1,378,640,863元。

现修改为：

公司注册资本为人民币1,378,473,763元。

2、 原章程 第十九条

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A

股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。2021年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,378,640,863股。

公司2000年11月以整体变更方式设立时向发起人共发行501,182,850股，发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food ProductsHolding Limited）各为200,473,141股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为25,059,142股。现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。2021年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,378,640,863股。2023年公司A股限制性股票激励计划回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,378,473,763股。

公司2000年11月以整体变更方式设立时向发起人共发行501,182,850股，发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food ProductsHolding Limited）各为200,473,141股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为25,059,142股。

3、 原章程 第二十条

公司现股本结构为：普通股1,378,640,863股，其他种类股0股。现修改为：

公司现股本结构为：普通股1,378,473,763股，其他种类股0股。

三、上网附件

1、光明乳业股份有限公司章程

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会二零二三年九月二十六日