光明乳业：第七届董事会第十六次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款额度的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份有限公司母公司向中国工商银行股份有限公司西宁中心广场支行申请流动资金信用借款额度人民币8,000万元，借款期限一年，借款利率LPR-35BP。

授权本公司董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。

（二）审议通过《套期保值业务管理制度》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2023年12月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于签订土地收储协议的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2023年12月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于签订土地收储协议的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2023年12月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年十二月八日