光明乳业：第七届董事会第二十一次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月20日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见2024年8月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的公告》。

(二)审议通过《关于新莱特向a2定向增发股份的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

同意本公司下属子公司Synlait Milk Limited（新西兰新莱特乳业有限公司）(以下简称“新莱特”)以0.43新西兰元/股，向The a2 Milk Company Limited或其任何全资子公司（以下简称“a2”）定向增发76,283,104股，融资约3,280

万新西兰元。

综上，新莱特完成上述定向增发后，光明乳业控股持股比例约为65.3%，a2持股比例约为19.8%。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年八月二十日