北大荒：关于公司董事长王守聪先生辞职的公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事长王守聪先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收到董事长王守聪先生递交的书面辞职报告。王守聪先生因工作调动，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事和董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，王守聪先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，王守聪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定，尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员的补选和后续相关的选举工作。

截止本公告日，王守聪先生未持有公司股票。在任职期间，王守聪先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日