北大荒：关于聘任李金宝先生为董事会秘书的公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于聘任李金宝先生为董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟聘任李金宝先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李金宝先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

李金宝先生已获得《董事会秘书任职培训证明》，具有良好的职业道德和个人品质，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

李金宝先生联系方式如下：

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号

联系电话：0451-55195980

邮箱：sse600598@163.com

特此公告。

附件：李金宝先生简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

附件：

李金宝先生简历

李金宝，男，汉族，1981年5月生，2004年参加工作，东北农业大学金融学专业学士学位，金融经济师。历任黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司办公室主管，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主办、主管、副主任，职工监事，风险控制部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书。