北大荒：第七届董事会第三十六次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2026 年4 月28 日召开第七届董事会第三十六次会议(临时),会议通知于2026 年4 月23 日以 专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯表决方式,全部董事均 参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议 案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案:

一、《2026 年第一季度报告》的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日