北大荒：第七届董事会第三十七次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2026 年7 月22 日召开第七届董事会第三十七次会议(临时),会议通知于 2026 年7 月17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会 议以通讯表决方式,全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会 议决议通过以下议案:

一、关于公司2026 年度第二批投资计划的议案

(一)投资规模

本次投资计划总金额为1293.22 万元,资金来源全部为分公司自 有资金。用于农业生产设备设施的购置及农田水利设施项目建设。

(二)投资计划调整权限

为提高决策效率,授权经理机构在一定权限内对固定资产、无形 资产投资计划的调整进行审批。具体如下:

经理机构在所涉及金额(按连续十二个月累计计算)未超过公司 最近一期经审计净资产百分之三,且单笔金额不超过公司最近一期经 审计净资产百分之零点五,同时累计不超过公司年度投资计划总额 30%的前提下,授权经理机构审议后予以调整。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于修订《组织架构管理制度》的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、关于修订《内部控制评价管理制度》的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日