ST熊猫：第七届董事会第二十二次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月7日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2024年4月10日下午四点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024年4月11日