ST熊猫：第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2024-009

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2023年4月19日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2024年4月29日上午九点半以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度独立董事述职报告（舒强兴）》、《ST熊猫2023年度独立董事述职报告（张书军）》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

四、审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年年度报告全文》和《ST熊猫2023年年度报告摘要》。表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

六、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

七、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度公司实现合并净利润-21,296.10万元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,236.29万元。母公司本年度实现净利润-13,828.42万元,加上年初未分配利润-7,988.04万元，截止2023年12月31日可供分配的利润为-21,816.45万元。

鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议2023年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

九、审议通过了《董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2023年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十、审议通过了《董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事舒强兴先生、张书军先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十二、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫董事会审计委员会

对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

以上第一、三、五、六、七、八、十二项议案尚需经2023年年度股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会2024年4月30日