ST熊猫：第七届董事会第二十五次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2024年8月19日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2024年8月30日上午十点半在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表决方式审议通过了：

一、公司2024年半年度报告及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫2024年半年度报告全文》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》（2024年8月修订）。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2024年8月31日