熊猫3：董事任命公告

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熊猫金控股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,熊猫金控股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026 年9 月29 日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补 选公司董事的议案》。

提名杨瑾女士为公司董事,任职期限至第八届董事会届满之日止,本次任免尚需提 交2026 年第五次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名吕雅楠女士为公司董事,任职期限至第八届董事会届满之日止,本次任免尚需 提交2026 年第五次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

公司董事会近日收到董事李强先生、沙建平先生的书面辞职报告。李强先生、沙建 平先生个人原因申请辞去公司董事职务,上述人员辞职后都不再担任公司任何职务。 本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定,经公司董事会审议,同意补选杨瑾女士和吕雅楠女士为公司第八届董事会 董事候选人。

(三)新任董监高人员履历

杨瑾:女,1988 年7 月出生,本科学历。曾任天津中审联有限责任公司会计事务

所广东分所项目总监、立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理、熊猫金 控股份有限公司独立董事。现任湖南星怡康系多家公司财务部部长兼财务负责人,具备 大型项目审计及管理改革期财务管理经验。

吕雅楠:女,1987 年11 月出生,毕业于华中科技大学,硕士研究生学历。曾担任 华为技术有限公司软件工程师、展厅运营经理,具有丰富的海内外展会筹备及技术支撑 实践、熊猫金控股份有限公司独立董事。现任平安科技有限公司展厅管理经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次提名符合公司经营管理需要,符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不会 对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年10 月8 日