青岛啤酒：第十届董事会第二十次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十次会议（“会议”）于2025年3月28日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书列席参加。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2024年年度报告（包括2024年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2024年年报和年度业绩公告。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

2、审议通过公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

3、审议通过公司2024年度利润分配预案。每股拟派现金股利人民币2.20元（含税），现金分红总额约为人民币300,123万元（含税）。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.07%。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

4、审议通过续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）为公司2025年度财务报告审计师，并提请股东会授权董事会授权管理层与德勤华永协商确定2025年度的审计费用。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

5、审议通过续聘德勤华永为公司2025年度内部控制审计师，并提请股东会授权董事会授权管理层与德勤华永协商确定2025年度的内部控制审计费用。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

6、审议通过2025年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）以及中国工商银行等12家商业银行申请人民币180亿元的综合授信额度。授权公司董事长和财务总监在批准的银行授信额度内签署进行银行贷款、采用其他方式融资及办理票据业务的相关合同及文件。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

7、审议通过公司2024年度环境、社会及管治报告（ESG报告）。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

8、审议通过公司2024年度内部控制评价报告。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

9、审议通过财务公司增加注册资本金的议案。同意本公司以自有资金向财务公司增资人民币10亿元，财务公司注册资本由人民币20亿元增加至人民币30亿元，增资完成后财务公司对外投资额度增加人民币7亿元，按监管要求用于投资国债、金融债券、地方政府债、AAA级企业债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金。授权财务公司管理层办理与上述增资事项相关的变更及备案手续。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

10、审议通过公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况评估专项意见。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

在董事会召开之前，公司于2025年3月27日召开公司董事会审计与内控委员会2025年第二次会议，就上述第1、2、3、4、5项及第8项议案进行了审议，全体委员一致通过了该等议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司于同日召开公司董事会战略与投资委员会2025年第二次会议，就第7项议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。2024年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项，在提交董事会审议公司2024年年度报告前，已经过公司于同日召开的公司董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议审议，全体委员一致通过了该事项。

鉴于上述决议中第一、三、四及第五项议案需提交公司股东会审议，公司董事会将另行决议召开公司2024年年度股东会，并将前述议案提交公司2024年年度股东会审议。

上述决议中的第三、四、五项议案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛啤酒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》和《青岛啤酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司2024年年度报告、环境、社会及管治报告、内部控制评价报告、2024年度财务报表及审计报告的全文和公司每位独立董事2024年度述职报告、公司董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告、公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告及公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告、公司关于2024年度独立董事独立性情况评估专项意见等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28日