方正科技：第十三届董事会2023年第八次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2023年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2023年11月 13日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2023年第八次会议通知，会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于变更会计师事务所的议案

公司在2022年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司100%股权，公司2023年同比上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023年度审计费用共计138万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2023年12月7日下午2:45以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，股权登记日为2023年11月29日，审议如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会2023年11月21日