方正科技：第十三届董事会2024年第四次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2024年第四次会议通知，会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于聘任公司财务总监的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临2024-031）。

本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议和公司第十三届董事会审计委员会2024年第六次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于《2024年第三季度报告》的议案

公司2024年第三季度财务会计报告已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会2024年10月25日